提高意识 保护自我 远离洗钱——反洗钱系列宣传③|公民应如何履行反洗钱义务?


01

不要出租或出借自己的身份证件


出租或出借自己的身份证件,可能产生以下后果:

1.他人借用您的名义从事非法活动;

2.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

3.可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

4.您的诚信状况受到合理怀疑;

5.因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。



02

不要出租或出借自己的金融账户、

银行卡和U盾


金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的金融账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利保护,又是守法公民应尽的义务。



03

不要用自己的账户替他人提现


通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户或公司账户(包括银行卡账户、支付宝账户、微信账户、证券账户等)为他人提供便利。请您切记,账户将记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。



04

配合金融机构开展客户身份识别工作


1.开办业务时,请您带好身份证件;

2.大额现金存取时,请出示您的身份证件;

3.他人代理您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件;

4.身份证件到期更换的,请及时更新。



05

远离网络诈骗洗钱陷阱


在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们:对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银等方式向陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。



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