易智付违法所得三毛三,违规转移外汇

《 易智付违法所得三毛三,违规转移外汇》由中国POS机网整理编辑

行政处罚决定书文号 京汇罚〔2023〕5号
违规主体名称 易智付科技(北京)有限公司
法定代表人或负责人姓名 方*
注册地址 北京市朝阳区建国路91号院8号楼22层2201单元
统一社会信用代码 911101087832005853
作出处罚决定的行政机关名称 国家外汇管理局北京外汇管理部
违法行为类型 《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条及《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号文印发)第二条、第四条、第二十二条、第四十条
违法事实 违反规定将境内外汇转移境外;违反规定将外汇汇入境内;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料
处罚依据 《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条、第四十一条、第四十八条;《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条
处罚类别 警告,罚款,没收违法所得
处罚内容 给予警告,处61671.01元人民币罚款,没收违法所得0.33元人民币
罚款金额(万元) 6.16
没收金额(万元) 0.00
处罚决定日期 2023-02-02
公开截止期 2024-02-06
备注

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