反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）近日，中国人民银行上海市分行发布行政处罚公示信息，持牌支付机构环迅支付因存反洗钱类违法违规行为领央行大额罚单。行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2023〕18 号”显示，迅付信息科技有限公司存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。”违法违规行为，中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币500万元。
同时被罚的还有时任迅付信息科技有限公司副总经理韩某海，时任迅付信息科技有限公司副总经理闫某玲。据悉，韩某海因对环迅支付的“未按规定报送大额交易和可疑交易报告”违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币5万元。闫某玲因对环迅支付的“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。”违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币11万元。此次处罚，作出行政处罚决定日期为2023年11月9日。洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定具有破坏作用。《2022年反洗钱调查协查总体情况》显示，2022年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份；筛选后共对需进一步查深查透的610余份线索开展反洗钱调查6100余次；向侦查、监察机关移送线索6400余条。协助侦查、监察机关对2500余起案件开展反洗钱调查共2.6万余次；协助破获涉嫌洗钱等案件共1000余起。此前，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，下半年将深入开展涉赌涉诈“资金链”治理，全面强化征信监管和反洗钱工作。
来源：反洗钱网
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至zgposji@qq.com举报,一经查实，本站将立即删除。
