刚刚!百联优力巨额罚单!违法所得3000万,罚款3000万,离续展不到2个月!

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近日,人民银行营业管理部公示一则行政处罚信息,百联优力(北京)投资有限公司(下称“百联优力”)因4项违法行为,被警告,并罚没合计6489.33万元。

具体来看,百联优力因存在以下违法行为:

1、未落实防范电信诈骗风险相关要求;

2、未落实商户实名制管理要求;

3、未落实商户结算管理要求;

4、未落实外包管理相关规定。

被警告,没收违法所得3092.71万元,并处罚款3396.62万元,罚没合计6489.33万元。

同时,公司法定代表人井广涛对百联优力的以下违法事实负有责任:

1、未落实防范电信诈骗风险相关要求;

2、未落实商户实名制管理要求;

3、未落实商户结算管理要求。

被处以警告,并处罚款25万元。

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