支付行业年内最大罚单!银盛支付因四项违法行为被罚2245万

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  记者|张晓云

  近日,央行深圳市中心支行网站公布的行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司(下称)因存四项违法行为,被罚款2245万元。作出处罚的日期为2022年3月21日。

  支付行业年内最大罚单!银盛支付因四项违法行为被罚2245万

  具体来看,4项违规内容分别是未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

  此外,时任银盛支付董事长陈敏对上述四项违法违规行为负有直接责任,被罚44.9万元。

  公开资料显示,银盛支付注册于深圳,是银盛集团子公司,成立于2009年,2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,是首批获得支付牌照的27家机构之一。

  2021年5月,银盛支付完成第二次牌照续展,业务类型为全国范围内的互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。陈敏为公司法定代表人、董事长。

  据了解,这是银盛支付在2022年收到的第2张罚单。此前,中国人民银行青岛市中心支行2022年1月7日公布的行政处罚决定书(青银罚字〔2021〕14号)显示,银盛支付服务有限公司青岛分公司因收单银行结算账户设置不规范;为同一商户多次入网、分配不同商户号被人民银行青岛市中心支行依法责令限期整改,并处罚款9万元。处罚日期为2021年12月31日。

  一直以来,反洗钱都是监管部门的重点之一,支付机构则是反洗钱处罚公示表上的“常客”

  2021年11月,央行发布的《中国反洗钱报告2020 》显示,2020年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查,其中87%为法人机构,依法处罚反洗钱违规机构537家,罚款金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,罚款金额2468万元。

  从金额上来看,这是支付机构在2022年收到的最大罚单,同样被罚千万元级别的还有快钱支付。

  2022年2月,快钱支付清算信息有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项原因,被央行上海分行处以罚款1004万元,并责令限期改正。

 

 

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